От автора этого Блога:
Уважаемые Читатели!
Сообщаю о том, что 30 июня 2013 года вступили в законную силу очередные изменения в законодательство о противодействии легализации преступных доходов. В связи с этим, нижеприведённая статья неактуальна. Свежая информация по Правилам внутреннего контроля с учётом изменений 2013 года по ссылке: http:// ( Read more... )

ОТ АВТОРА ДАННОГО БЛОГА: эта статья устарела, новые требования к Правилам внутреннего контроля изложены ЗДЕСЬ (нажимайте по ссылке):

Новые требования к Правилам внутреннего контроля. Постановление Правительства РФ от 30.06.2012 № 667

Ни для кого не секрет, что в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ организации, определённые в ( Read more... )

ОТ АВТОРА ДАННОГО БЛОГА: эта статья устарела, новые требования к Правилам внутреннего контроля изложены ЗДЕСЬ (нажимайте по ссылке):
Новые требования к Правилам внутреннего контроля. Постановление Правительства РФ от 30.06.2012 № 667

В соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и ( Read more... )